Ordförande
Johan Wall
Styrelseordförande sedan 2016
Styrelseledamot: 2000–2016
Styrelsesuppleant: 1997–2000
Aktieinnehav: 14 100
Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm, Visiting Scholar Stanford University.
Styrelseordförande: i Beijer Holding AB, Domarbo Skog AB och Svenskt Tenn AB.
Styrelseledamot i: Sweco AB, Skirner AB, Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelse, Aktiemarknadsbolagens förening m.fl.
Tidigare befattningar: Vd Beijerinvest AB, vd Bisnode AB, vd Enea AB, vd Framfab AB, vd Netsolutions AB.
Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet. Ledamot i revisionsutskottet.
Beroende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.
Styrelseledamot
Johnny Alvarsson
Styrelseledamot sedan: 2017
Aktieinnehav: 5 800
Utbildning: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola, managementutbildning CEDEP, Frankrike.
Styrelseordförande: VBG AB, FM Mattsson Mora Group.
Styrelseledamot i: Rotundagruppen, Conveniunt AB, Instalco AB och Sdiptech AB.
Tidigare befattningar: ledningsfunktioner hos LM Ericsson, vd i Zetterbergs Industri AB/Zeteco AB publ, vd i Elektronikgruppen AB publ, vd för Indutrade AB publ.
Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.
Styrelseledamot
Carina Andersson
Styrelseledamot sedan: 2011
Aktieinnehav: 4 000
Utbildning: Bergsingenjör, KTH Stockholm. Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelseledamot i: Swedish Stirling AB, Systemair AB, Gränges AB, BE Group AB och Detection Technology.
Tidigare befattningar: GM, ansvarig Powder Technology Sandvik Materials Technology (publ), vd Ramnäs Bruk AB och vd Scana Ramnäs AB.
Tidigare styrelseledamot i Mälardalens Högskola samt Sintercast AB.
Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.
Styrelseledamot
Oskar Hellström
Styrelseledamot sedan: 2020
Aktieinnehav: 5 000
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola och ekonomie kandidat, Stockholms universitet.
Vice vd och CFO Gränges AB.
Tidigare befattningar: CFO Sapa Heat Transfer, olika ledningsfunktioner inom Sapa-gruppen, konsult hos Booz Allen Hamilton.
Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.
Styrelseledamot
Hans Landin
Styrelseledamot sedan: 2019
Aktieinnehav: 2 660
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.
Tidigare befattningar: olika ledningsfunktioner hos The Timken Company sedan 2000.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.
Styrelseledamot
Caroline af Ugglas
Styrelseledamot sedan: 2015
Aktieinnehav: 4 000
Utbildning: Ekonomexamen Stockholms universitet.
Styrelseledamot i: AMF Pension och Lifco.
Tidigare befattningar: Aktiechef och ägarstyrningsansvarig i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och vice vd i Svenskt Näringsliv.
Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.
Hedersordförande
Anders Wall
Styrelsens ordförande
1993–2016
Ersättningsutskott. Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av Johnny Alvarsson, Caroline af Ugglas och Johan Wall (ordförande). Ersättningsutskottet bereder frågor rörande vd:s lön, och andra anställningsvillkor. Utskottet bereder även principer för ersättning till koncernledningen samt godkänner på förslag av vd ersättningar till koncernledningen inom ramen för årsstämmans beslutade riktlinjer. Principerna och riktlinjerna framgår av not 2 i Årsredovisningen och styrelsens förslag till årsstämman är att dessa är oförändrade.
Revisionsutskott. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består Oskar Hellström (ordförande), Carina Andersson och Johan Wall. Koncernens ekonomichef är föredragande. Revisionsutskottets arbete är främst i syfte att utöva tillsyn över koncernens finansiella redovisning och rapportering och över revisionen av boksluten.
I utskottets arbetsuppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen genom att granska kvartalsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning. Därtill granskar utskottet juridiska och skattemässiga frågor som kan ha väsentlig inverkan på den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet granskar även de valda revisorernas opartiskhet samt bestämmer vilka tjänster utöver revision som får upphandlas av dessa. I förekommande fall hanterar utskottet upphandling av revision. Slutligen utvärderar revisionsutskottet kvaliteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Under 2022 hade utskottet sju möten med alla ledamöter närvarande. Huvudansvarig revisor medverkade vid två av dessa möten.
På årsstämman 2022 beslöts att utse följande ledamöter till valberedningen: Styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder), Hans Christian Bratterud (Odin Fonder) samt Hjalmar Ek (Lannebo Fonder). Anders G Carlberg valdes till ordförande för valberedningen.
Valberedningen skall arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och stämmoordförande fram till årsstämman 2023. Valberedningsinstruktionen framgår av protokollet från årsstämman.
Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen till senast den 10 januari 2023 per post till adress: Beijer Alma AB, Valberedningen, Box 1747, 751 47 Uppsala.
Ledande befattningshavare är koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de två underkoncernerna samt moderbolagets ekonomichef.
Samtliga dessa har ett totalt villkorspaket som består av fast grundlön, rörlig lön, en avgiftsbaserad pensionsförmån och övriga förmåner (främst bilförmån). Det totala ersättningspaketet ska vara marknadsmässigt. Den rörliga lönen för ledande befattningshavare anställda i moderbolaget är relaterad till koncernens lönsamhet och tillväxt och för ledande befattningshavare anställda i dotterbolagen till dotterbolagets lönsamhet. Den rörliga ersättningen är alltid maximerad till högst 80 procent av grundlönen.
Ersättningsutskottet har utvärderat modellen för de rörliga ersättningarna och funnit att utfallen ligger i linje med koncernens strategi för värdeskapande samt att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig.
Styrelsen lade fram ett förslag som fanns med i kallelsen till beslut på årsstämman 2022. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag.
För närvarande finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Läs mer om: ersättning till ledande befattningshavare
